scroll
Inleiding Customer Due Diligence (CDD)
1 Welkom!
Welkom bij de proefles van de opleiding Inleiding Customer Due Diligence (CDD). Door het doen van deze proefles krijg je meer inzicht in wat je kunt verwachten van het studeren bij NTI. Wij vinden het belangrijk dat jij een weloverwogen studiekeuze maakt. In deze proefles duik je in de lesstof en zie je hoe het lesmateriaal eruitziet. Natuurlijk kunnen we in deze proefles maar een heel klein gedeelte van de lesstof behandelen, we hopen dan ook dat dit onderwerp je aanspreekt ;-). Tijdens het doornemen van de lesstof kun je jouw kennis gelijk testen met de meerkeuzevragen!
Succes met de proefles!
2 Proefles: Inleiding Customer Due Diligence (CDD)
Proefles Inleiding Customer Due Diligence (CDD)
Wat leuk dat je interesse hebt in deze proefles van Inleiding Customer Due Diligence (CDD) bij NTI! Je krijgt als eerste alvast een voorproefje van de lesstof uit de startmodule, die bij elke cursus hoort. Zo maak je kennis met de online leeromgeving, weekplanning, video’s en oefenopdrachten. Daarna gaan we snel verder met de inhoud van de cursus.
De Startmodule
Je begint de cursus met een startmodule. Deze is ontworpen met als doel jou een vliegende start in de opleiding te laten maken. Daarnaast leer je in deze module alles wat nodig is om op een effectieve manier te studeren en je studie te managen. Belangrijk dus!
Nog even kort samengevat wat je gaat doen in deze startmodule en waarom:
>> Je leert leerstrategieën toepassen, je motivatie begrijpen en haalbare doelen stellen – allemaal om effectief te studeren.
Studeren is hard werken, maar levert veel voldoening op. Wij ondersteunen je hierbij zo goed mogelijk. Ga ervoor!
Ik weet hoe je, in zijn algemeenheid, het beste kan studeren.
Ik ben iemand die samenvattingen van de studiestof maakt
Een video over motivatie
Om je studie vol te houden heb je motivatie nodig. Die gaat soms op en neer, en dat is normaal. In de video hieronder leer je hoe motivatie werkt en krijg je tips om die positief te beïnvloeden. Maak aantekeningen van wat voor jou belangrijk is, zodat je de vragen daarna goed kunt beantwoorden.
Open vraag: Je hebt de video over motivatie bekeken. Wat is het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie, en hoe heeft dit effect op je studiegedrag?
Open vraag: Wat motiveert jou persoonlijk om te studeren?
Welk onderdeel van de studie lijkt je het leukst?
Tijd om aan de slag te gaan met de proefles: je duikt nu in de inhoud van jouw cursus!
Korte samenvatting van de cursus
De cursus Inleiding Customer Due Diligence (CDD) biedt een fundament in het begrijpen van klantidentificatie en risicobeheer. Je leert hoe je klanten kunt screenen en beoordelen om financiële criminaliteit te voorkomen. Deze opleiding is interessant voor professionals in de financiële sector, zoals bankmedewerkers, verzekeringsadviseurs en makelaars, die hun kennis over compliance en klantintegriteit willen vergroten.
Wat ga je leren?
In deze cursus komen verschillende belangrijke onderwerpen aan bod, waaronder:
- De basisprincipes van Customer Due Diligence.
- Risicoanalyse en klantsegmentatie.
- Wet- en regelgeving rondom CDD.
- Praktische toepassingen van CDD in de dagelijkse werkzaamheden.
Deze onderwerpen helpen je om beter voorbereid te zijn op de uitdagingen in de financiële sector.
Theorie over de cursus
Customer Due Diligence (CDD) is een essentieel proces binnen de financiële sector. Het doel van CDD is om te begrijpen wie je klanten zijn en welke risico's zij met zich meebrengen. Dit proces begint met klantidentificatie. Je moet weten wie de klant is, wat hun achtergrond is en wat hun financiële activiteiten inhouden. Dit kan je vergelijken met het onderzoeken van een nieuwe buurman. Je wilt weten of ze betrouwbaar zijn en of ze een goede invloed hebben op de buurt.
Een belangrijk aspect van CDD is risicoanalyse. Niet alle klanten zijn gelijk. Sommige klanten kunnen een hoger risico op fraude of witwassen met zich meebrengen. Door klanten te segmenteren op basis van hun risicoprofiel, kun je gerichter toezicht houden. Dit is vergelijkbaar met het indelen van je vrienden in verschillende groepen, afhankelijk van hoe goed je ze kent en hoe betrouwbaar je ze vindt.
Daarnaast is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving rondom CDD. Overheden en toezichthouders stellen strenge eisen aan financiële instellingen om ervoor te zorgen dat zij hun klanten goed screenen. Dit helpt niet alleen om de integriteit van het financiële systeem te waarborgen, maar ook om de reputatie van de organisatie te beschermen.
In de praktijk betekent dit dat je regelmatig klantgegevens moet bijwerken en controleren. Dit kan door middel van het uitvoeren van achtergrondcontroles en het monitoren van transacties. Het is een continu proces dat vraagt om aandacht en zorgvuldigheid.
Door deze kennis toe te passen, kun je niet alleen voldoen aan de wettelijke eisen, maar ook bijdragen aan een veiligere financiële omgeving voor iedereen.
Omdat onze opleidingen regelmatig herzien worden kan het voorkomen dat deze theorie niet exact voorkomt in de opleiding. Wil je zeker weten welke theorie in de opleiding voorkomt? Vraag het onze studieadviseurs.
Multiplechoicevraag over de theorie
Wat is het belangrijkste doel van Customer Due Diligence (CDD)?
- A) Klanten sneller bedienen
- B) Klanten tevreden houden
- C) Meer producten verkopen
- D) Klanten identificeren en risico's beoordelen
Bekijk hier het juiste antwoord op de vraag
Extra interactieve opdracht (optioneel)
Denk na over een situatie waarin je een nieuwe klant moet screenen. Wat zijn de belangrijkste vragen die je zou stellen om hun risico te beoordelen? Schrijf een korte lijst van ten minste vijf vragen.
Multiplechoicevragen over het onderwerp van de cursus
1. Wat is een belangrijk onderdeel van CDD?
- A) Klanttevredenheid meten
- B) Klantidentificatie en risicobeoordeling
- C) Marketingstrategieën ontwikkelen
- D) Productontwikkeling
Bekijk hier het juiste antwoord op de vraag
2. Welke wetgeving is van belang voor CDD?
- A) Wet op de ondernemingsraden
- B) Wet bescherming persoonsgegevens
- C) Anti-witwaswetgeving
- D) Wet op de jaarrekening
Bekijk hier het juiste antwoord op de vraag
3. Wat is een risicoanalyse?
- A) Het identificeren van potentiële risico's van klanten
- B) Het beoordelen van de financiële gezondheid van een klant
- C) Het meten van klanttevredenheid
- D) Het ontwikkelen van nieuwe producten
Bekijk hier het juiste antwoord op de vraag
Waarom kiezen voor NTI?
Bij NTI studeer je flexibel, perfect afgestemd op jouw leven. Je kunt de cursus Inleiding Customer Due Diligence (CDD) volgen waar en wanneer het jou uitkomt. Dit maakt het makkelijker om je studie te combineren met werk en privéleven. Klaar voor jouw slimme start? Schrijf je nu in!
Studieplanning
Een module binnen een cursus duurt vaak 10 weken. In de eerste weken verdiep je je in de lesstof met literatuur, video’s en oefenopdrachten, daarna focus je op je examen of eindopdracht (paper).
Hieronder vind je een handige studieplanning die je zelf kunt invullen. Bij NTI krijg je kosteloos studietijdverlenging, dus je kunt de planning flexibel aanpassen en uitspreiden over je studietijd. Uiteraard mag je ook sneller door het programma! Wil je hulp? Onze studiebegeleiders denken graag met je mee!
Download hier de printbare studieplanning
Heb je nog vragen? Of twijfel je over jouw opleiding?
Neem gerust contact met ons op. Onze studieadviseurs staan voor je klaar!
3 Studeren bij NTI
FlexibelStuderen® doe je bij NTI
Ben jij een vroege vogel, of duik jij liever ‘s avonds laat de boeken in? Met de flexibele opleidingen van NTI kan iedereen, overal studeren. Je kiest zelf je startmoment en bepaalt je eigen tempo. Je krijgt les van topdocenten en wordt tijdens je opleiding begeleid door een mentor. Met jouw online leeromgeving en échte studieboeken studeer je op jouw manier. FlexibelStuderen® doe je bij NTI.
Studietools
Bij NTI gebruik je, afhankelijk van je opleiding, verschillende studietools. Zo ga je aan de slag in de online leeromgeving, gebruik je jouw Mijn NTI en werk je met studieboeken.
Demo online leeromgeving
De online leeromgeving is beschikbaar waar en wanneer je wilt en geeft jou alle benodigde tools tijdens jouw studie. Om een indruk te krijgen van de online leeromgeving kun je een gratis demo volgen. Hier leggen we overzichtelijk uit welke handige hulpmiddelen er tijdens het studeren voor jou klaar staan.
Ben je benieuwd hoe onze online leeromgeving eruit ziet?
Neem een kijkje in de gratis demo
Daarom FlexibelStuderen®:
- Erkende opleidingen, bekende naam
- Studeren met veel persoonlijk contact
- Voordelig studeren, transparant over kosten
- Studeren op jouw moment en jouw manier
- Overal studeren met onze online leeromgeving
- Persoonlijke begeleiding door mentoren en ervaren docenten
- Werkgevers zijn snel overtuigd
Wij zijn trots op onze studenten
Studenten van NTI zijn geen doorsnee studenten. Ze volgen een studie naast hun volle leven; hun baan, gezin, hobby’s en vrienden. Ze bepalen hun eigen weg, gaan ook buiten de gebaande paden en studeren op de raarste momenten en vreemdste plekken. Het zijn doorzetters, vol motivatie. Omdat ze hun droom volgen, stappen zetten, de regie in eigen hand nemen. Ze mogen trots op zichzelf zijn. Wij zijn het in ieder geval.
Wat is jouw volgende stap?
We denken graag verder met je mee! Het starten van een studie is spannend en roept misschien nog wel meer vragen op. Maar wist je dat iets nieuws leren ook bijdraagt aan je levensgeluk? Je verder ontwikkelen is bovendien goed voor je zelfvertrouwen en je hebt natuurlijk aan de eettafel weer iets te vertellen ;-)
Klaar om te beginnen?
Heb je na het doen van deze proefles nog vragen? Of zijn er dingen waar je over twijfelt? Onze studieadviseurs geven je geheel vrijblijvend een persoonlijk studieadvies en beantwoorden al je vragen.
5 Ervaringen
Wat vinden onze eigen studenten van hun opleiding?
Bij NTI streven we naar kwalitatief goed onderwijs dat voor iedereen bereikbaar is. En wie kan dit beter beoordelen dan onze eigen studenten?
Chantal, 47 jaar
"Dit is mijn 2de studie bij de NTI en ik ben nog steeds enthousiast! Er is veel verbeterd vergeleken met mijn eerste studie en het is heel duidelijk wat je wanneer moet doen. Verder heb je veel vrijheid om zelf je tempo te bepalen en is de leerstof duidelijk aangegeven in de meeste boeken. Ik kan studeren bij de NTI van harte aanbevelen!"
Rick
"Prima opleiding! Het niveau is niet te moeilijk, je kunt er lekker snel doorheen werken. Ik vind de stages die erbij horen erg leuk.. zo leer je direct in de praktijk. Over het NTI zelf, ik zou ze zeker aanraden. Contact verloopt netjes en snel, bij vragen regelen ze vrijwel direct alles voor je. Top!"
Irene
"Een goede ervaring over het algemeen. Het thuis studeren bevalt me erg goed en ik vind het prettig dat ik de vrijheid heb om mijn studie zo in te delen zoals het voor mij goed uitkomt."
Sabine
